특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제9조(금융회사등의 조치 등)

1. 법 제4조 또는 제4조의2에 따른 보고를 효과적으로 수행하기 위해 필요한 금융거래등에 대한 감시체계의 구축 및 운영에 관한 사항

1. Matters매터즈 concerning컨서닝 building빌딩 and앤드 operating아퍼^r레이팅 a어 system시스텀 for^f포 monitoring마너터^r링 financial^f퍼낸실 transactions,트^r랜잭션즈 etc.엣세터^r러 necessary네서세^r리 for^f포 effectively이^f펙티^v블리 carrying캐^r리잉 out아웃 reports^r리포츠 under언더 Article아터클 4 or오 4-2 of어^v브 the^ð디 Act;액트

2. 법 제5조의2제1항 각 호에 따른 고객 확인을 위해 고객의 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험을 평가하는 절차 및 방법에 관한 사항

2. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð더 procedures프^r러시저즈 and앤드 methods메^θ써즈 for^f포 assessing어세싱 the^ð더 customer's커스터머즈 risk^r리스크 of어^v브 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing^f퍼낸싱 for^f포 customer커스터머 verification^v베^r러^f퍼케이션 under언더 the^ð더 subparagraphs서브패^r러그^r래^f프스 of어^v브 Article아터클 5-2 (1) of어^v브 the^ð디 Act;액트

3. 금융회사등이 다른 금융회사등을 통해 법 제5조의2에 따른 고객확인을 이행하는 경우에 준수해야 할 절차 및 방법에 관한 사항

3. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð더 procedures프^r러시저즈 and앤드 methods메^θ써즈 to투 be비 observed어브저^v브드 where웨어 a어 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.엣세터^r러 performs퍼^f폼즈 customer커스터머 verification^v베^r러^f퍼케이션 under언더 Article아터클 5-2 of어^v브 the^ð디 Act액트 through^θ쓰^r루 another어너^ð더 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.;엣세터^r러

4. 신규 금융상품 및 서비스를 제공하기 전 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 평가하기 위한 절차 및 방법에 관한 사항

4. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð더 procedures프^r러시저즈 and앤드 methods메^θ써즈 for^f포 assessing어세싱 the^ð더 risk^r리스크 of어^v브 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing^f퍼낸싱 before비^f포 providing프^r러^v바이딩 new누 financial^f퍼낸실 products프^r라덕츠 and앤드 services;서^v버시즈

5. 금융회사등이 대한민국 외에 소재하는 자회사 또는 지점의 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위 방지 의무의 이행을 감시하고 관리하기 위한 절차 및 방법에 관한 사항

5. Matters매터즈 concerning컨서닝 the^ð더 procedures프^r러시저즈 and앤드 methods메^θ써즈 for^f포 monitoring마너터^r링 and앤드 managing매너징 the^ð더 performance퍼^f포먼스 of어^v브 the^ð더 duty두티 to투 prevent프^r리^v벤트 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing^f퍼낸싱 by바이 subsidiaries서브시디에^r리즈 or오 branches브^r랜치즈 of어^v브 the^ð더 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.엣세터^r러 located로우케이티드 outside아웃사이드 the^ð더 Republic^r리퍼블릭 of어^v브 Korea;코^r리아

6. 그 밖에 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위를 효율적으로 방지하기 위해 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 사항

6. Other어^ð더 matters매터즈 determined디터먼드 and앤드 publicly퍼블리클리 notified노우터^f파이드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit유닛 for^f포 effectively이^f펙티^v블리 preventing프^r리^v벤팅 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing.^f퍼낸싱